來源：證券時報

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

上海宏力達信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年9月27日分別召開了第三屆董事會第十二次會議和第三屆監事會第十次會議，審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意使用不超過6億元（含6億）人民幣的閑置自有資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的金融產品或結構性存款等理財產品，使用期限為自第三屆董事會第十二次會議審議通過之日起不超過12個月（含12個月）。在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。

公司獨立董事、監事會明確發表了同意意見。

　　一、擬使用自有資金進行現金管理的概況

　　（一）現金管理目的

　　為了充分盤活公司短期閑置自有資金，提高資金利用率，在保證公司及子公司日常生產經營所需流動資金的前提下，公司擬使用部分閑置自有資金進行現金管理。

　　（二）投資品種

為控制風險，理財產品發行主體為銀行、證券公司或信托公司等金融機構，投資的品種為安全性高、流動性好的金融產品或結構性存款等。

　　（三）資金來源

　　本次公司擬進行現金管理的資金來源為公司暫時閑置的自有資金，不影響公司正常經營。

　　（四）額度及期限

本次公司擬使用最高額不超過6億元（含6億）的閑置自有資金購買理財產品，決議自董事會審議通過之日起12個月（含12個月）內有效，在有效期內資金可以滾動使用。

　　（五）實施方式

　　在額度范圍內授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，公司的具體投資活動由公司財務部門負責組織實施。

　　（六）信息披露

　　公司將按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關規則的要求及時履行信息披露義務。

　　二、對公司日常經營的影響

公司使用閑置自有資金進行現金管理，是在確保不影響公司主營業務正常開展，保證運營資金需求和風險可控的前提下進行的。現金管理有利于提高公司資金使用效率，增加公司資金收益，從而為公司和股東謀取更多的投資回報。

　　三、投資風險及風險控制措施

　　（一）投資風險

為控制風險，公司進行現金管理時，選擇安全性高、流動性好的金融產品或結構性存款等理財產品。總體風險可控，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

　　（二）風險控制措施

1、公司將嚴格篩選合作對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全、經營效益好、資金運作能力強的銀行等金融機構所發行的安全性高、流動性好投資產品。

　　2、公司財務部安排專人及時分析和跟蹤現金管理產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，必須及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

　　3、公司將嚴格按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規、《公司章程》等有關規定辦理相關現金管理業務。

4、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

　　四、本次事項所履行的審批程序及專項意見

　　（一）董事會審議情況

　　2023年9月27日，公司第三屆董事會第十二次會議審議通過《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》，經全體董事審議表決，一致同意了該議案。

　　（二）監事會審議情況及意見

2023年9月27日，公司第三屆監事會第十次會議審議通過《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》，經全體監事表決，一致同意了該議案。

監事會認為：公司使用暫時閑置自有資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的理財產品，上述事項的決策程序符合相關規定，有利于提高閑置自有資金的存放收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。

　　綜上，監事會同意公司本次使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案。

　　（三）獨立董事意見

獨立董事認為：公司本次使用暫時閑置自有資金進行現金管理，有利于提高公司資金使用效率，進一步提高資金收益，更好的實現公司資金的保值增值，增加公司收益和股東回報，不影響公司正常經營的開展及確保資金安全。公司本次使用暫時閑置自有資金進行現金管理事項履行了相應的審批程序，符合有關法律法規、《公司章程》有關規定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

　　綜上，公司獨立董事同意公司本次使用部分閑置自有資金進行現金管理的事項。

　　特此公告。

上海宏力達信息技術股份有限公司董事會

　　2023年9月28日

　　證券代碼：688330 證券簡稱：宏力達 公告編號：2023-030

　　上海宏力達信息技術股份有限公司

　　關于使用部分閑置募集資金

　　進行現金管理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

上海宏力達信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年9月27日召開第三屆董事會第十二次會議和第三屆監事會第十次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣12億元（含12億）的閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的金融產品或結構性存款等理財產品，使用期限為自第三屆董事會第十二次會議審議通過之日起不超過12個月（含12個月）。在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。具體內容公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　（一）公司首次公開發行股票募集資金的情況

根據中國證監會于2020年9月8日核發的“證監許可[2020]2129號”《關于同意上海宏力達信息技術股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》，公司首次向社會公眾發行人民幣普通股2,500萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價格為人民幣88.23元，募集資金總額人民幣220,575.00萬元，扣除各項發行費用后，實際募集資金凈額為206,630.49萬元，上述款項已于2020年9月30日全部到賬。大信會計師事務所（特殊普通合伙）已于2020年9月30日對本次公開發行的募集資金到位情況進行了審驗并出具了“大信驗字[2020]第28-00007號”《驗資報告》，上述募集資金已經全部存放于募集資金專戶管理。

公司依照規定對募集資金采取了專戶存儲管理，并由公司及子公司分別與保薦機構、募集資金專戶監管銀行簽訂了募集資金三方監管協議。

　　（二）募集資金投資項目情況及募集資金使用情況

根據《上海宏力達信息技術股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》披露的募集資金投資項目及募集資金使用計劃，結合實際情況，公司于2022年9月21日召開第三屆董事會第四次會議和第三屆監事會第四次會議審議通過了《關于部分募投項目縮減投資規模及結項并將部分剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，將“泉州生產基地建設項目”的投資規模進行縮減，該事項已提交公司2022年第二次臨時股東大會審議通過。具體內容詳見公司于2022年9月22日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《宏力達關于部分募投項目縮減投資規模及結項并將剩余募集資金永久補充流動資金的調整公告》（公告編號：2022-035）及于2022年9月17日披露的《宏力達關于部分募投項目縮減投資規模及結項并將剩余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2022-031）。

對部分募投項目縮減投資規模后的募集資金使用計劃如下：

　　單位：萬元

由于募集資金投資項目建設需要一定周期，根據募集資金投資項目建設進度，現階段募集資金在短期內出現部分閑置的情況。截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集資金余額為127,095.94萬元，詳見公司于2023年8月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《宏力達關于2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的公告》（公告編號：2023-022）。

　　二、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的基本情況

　　（一）投資目的

為提高募集資金使用效率，合理利用暫時閑置募集資金，在保證不影響募集資金投資項目進展、確保募集資金安全以及公司日常經營業務開展的前提下，增加公司現金資產收益，為公司及股東獲取更多利益。

　　（二）理財產品品種

　　為控制風險，理財產品發行主體為銀行、證券公司或信托公司等金融機構，投資的品種為安全性高、流動性好的、滿足保本要求的金融產品或結構性存款等理財產品。

　　（三）決議有效期

　　自董事會審議通過之日起12個月內（含12個月）有效。

　　（四）投資額度

在保證募集資金項目建設和使用的前提下，公司按照擬定的理財產品購買計劃使用不超過12億元（含12億元）的閑置募集資金購買理財產品，在上述有效期限內，資金可以滾動使用。

　　（五）實施方式

　　在額度范圍內授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，公司的具體投資活動由公司財務部門負責組織實施。

理財產品不得用于質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注銷產品專用結算賬戶的，公司將及時公告。

　　（六）信息披露

　　公司將按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關規則的要求及時履行信息披露義務。

　　（七）現金管理收益的分配

公司使用閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益歸公司所有，并將優先用于補足募投項目投資金額不足部分，并嚴格按照中國證監會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求進行管理和使用，現金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

　　三、對公司日常經營的影響

本次公司使用部分閑置的募集資金進行現金管理投資滿足保本要求的理財產品，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募集資金項目建設和募集資金使用，將對公司的經營和業績產生一定的積極影響。同時，對閑置的募集資金適時進行現金管理，能獲得一定的投資收益，有利于進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。

　　四、投資風險及風險控制措施

　　（一）投資風險

盡管公司選擇低風險投資品種的投資理財產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

　　（二）風險控制措施

　　1、公司將嚴格篩選合作對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全、經營效益好、資金運作能力強的銀行等金融機構所發行的安全性高、流動性好、滿足保本要求的投資產品。

2、公司現金管理投資品種不得用于股票及其衍生產品。上述投資產品不得用于質押。

　　3、公司將嚴格按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規、《公司章程》以及公司《募集資金管理制度》等有關規定辦理相關現金管理業務。

4、公司財務部安排專人及時分析和跟蹤現金管理產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，必須及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

　　5、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

　　五、本次事項所履行的審批程序及專項意見

　　（一）董事會審議情況

2023年9月27日，公司第三屆董事會第十二次會議審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，經全體董事審議表決，一致同意了該議案。

　　（二）監事會審議情況及意見

　　2023年9月27日，公司第三屆監事會第十次會議審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，經全體監事表決，一致同意了該議案。

監事會認為：公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律、法規、規章、規范性文件以及公司募集資金管理制度等相關規定，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，并且能夠提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。

綜上，公司監事會同意公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案。

　　（三）獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律、法規、規章、規范性文件以及公司募集資金管理制度等相關規定，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，并且能夠提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。

　　綜上，公司獨立董事同意公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項。

　　（四）保薦機構的核查意見

保薦機構華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“保薦機構”）對公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項進行核查，并出具了核查意見：

經核查，保薦機構認為：公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見，符合相關的法律法規并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理有利于提高募集資金使用效益、增加股東回報，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項目的正常進行。

　　綜上，保薦機構對公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。

　　六、上網公告附件

　　（一）《上海宏力達信息技術股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》；

（二）《華泰聯合證券有限責任公司關于上海宏力達信息技術股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。

　　特此公告。

　　上海宏力達信息技術股份有限公司董事會

　　2023年9月28日

　　證券代碼：688330 證券簡稱：宏力達 公告編號：2023-032

　　上海宏力達信息技術股份有限公司

　　關于部分募投項目延期的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

上海宏力達信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年9月27日分別召開了第三屆董事會第十二次會議及第三屆監事會第十次會議，審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》，同意公司對首次公開發行募集資金投資項目“上海生產基地及研發中心和總部大樓建設項目”達到預定可使用狀態日期由原計劃2023年9月延長至2024年9月。公司獨立董事對該議案發表了明確同意的獨立意見，保薦機構華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“保薦機構”）出具了無異議的核查意見。本議案無需提交公司股東大會審議。現將有關事項公告如下：

　　一、募集資金的基本情況

根據中國證券監督管理委員會于2020年9月8日出具的《關于同意上海宏力達信息技術股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2020〕2129號），公司獲準向社會公開發行人民幣普通股2,500.00萬股，每股發行價格為人民幣88.23元，募集資金總額為人民幣220,575.00萬元；扣除發行費用后實際募集資金凈額為人民幣206,630.49萬元。上述資金已全部到位，大信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發行新股的資金到位情況進行了審驗，并于2020年9月30日出具了大信驗字[2020]第28-00007號《驗資報告》。

　　二、募集資金投資項目情況

截至2023年6月30日，公司首次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用情況如下：

　　單位：萬元

　　三、本次募投項目延期情況及原因

　　（一）本次募投項目延期情況

　　結合目前公司募投項目的實際進展情況，在募集資金的投資用途及投資規模不發生變更的情況下，擬對下列募投項目達到預定可使用狀態的時間進行延期，具體情況如下：

（二）本次募投項目延期原因

受社會宏觀環境等不可抗力原因影響，公司相關建設項目的施工作業、設備采購、物料運輸、施工人員流動等均受到了一定程度的限制，由此影響了“上海生產基地及研發中心和總部大樓建設項目”達到預定可使用狀態的時間。為保證募投項目的實施成果更好地滿足公司發展要求，公司在充分考慮當前募投項目實施進度及募集資金實際使用情況的基礎上，擬將上述募投項目達到預定可使用狀態的時間進行延期。

　　四、本次延期募投項目的必要性和可行性

根據《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》的相關規定，公司對募投項目的必要性及可行性進行了重新論證，認為募投項目符合公司戰略規劃，項目繼續實施仍具備必要性和可行性。

　　（一）項目必要性分析

從公司長遠戰略發展角度考慮，公司需要把握住行業發展的機遇期，將先進的技術轉化成高品質的產品，以保持并增強公司的市場競爭力。為了進一步鞏固和提高公司在智能配電網產品領域的行業地位，爭取更多的市場份額，新建的上海生產基地將主要生產配電網智能柱上開關本體和一二次融合環網柜。配電網智能柱上開關是公司的核心產品，具備故障研判準確率高、故障定位精確、故障隔離快速高效、人機交互能力強、線損采集準確等優點；一二次融合環網柜將運用公司在智能柱上開關上積累的核心技術和優勢，以解決常規環網柜和一二次成套環網柜存在的問題為導向，實現電纜線路的單相接地故障的快速準確的就地隔離，以及提升環網柜的可靠性和操作的自動化水平，并實現環網柜的物聯化、智能化、信息化，具有良好的應用和市場空間。

　　（二）項目可行性分析

隨著智能電網的發展，電網投資開始向配電網環節傾斜，科技更多地賦能配電網，智能配電網發展開始增速，為提升配電網安全穩定運行提供了保障。同時“雙碳目標”的提出，給智能配電網的發展又提出了更大的目標。國家提出的“構建以新能源為主體的新型電力系統”明確了新型電力系統在實現“雙碳”目標中的基礎地位。根據相關報道，在國網公司“十四五”發展總體思路中提到“確保到2025年基本建成具有中國特色國際領先的能源互聯網企業”；在“十四五”期間，預計國家電網配電網投資將保持較平穩地增長，其中涉及新能源方向、能源互聯網方向的配電網設備需求將保持較快增長，如電能替代、新基建等可能成為未來建設和投資的重要領域。在此大背景下，對智能配網產品及解決方案的需求將更迫切，也必將推動智能配網產業的發展。

　　（三）重新論證結論

公司認為“上海生產基地及研發中心和總部大樓建設項目”符合公司戰略規劃，仍然具備投資的必要性和可行性，公司將繼續實施上述項目。同時，公司將密切關注相關條件變化，適時安排募集資金項目的投資。

　　五、本次募投項目延期對公司的影響

本次募投項目延期是公司根據項目實施的實際情況做出的審慎決定，僅涉及項目進度的變化，未改變募投項目的投資內容、投資總額、實施主體，不會對募投項目的實施造成實質性影響。本次募投項目延期不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不會對公司正常經營活動造成重大不利影響，符合公司長期發展規劃，符合中國證監會和上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定。

　　六、公司履行的審議程序

公司于2023年9月27日分別召開了第三屆董事會第十二次會議及第三屆監事會第十次會議，審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》，同意公司對首次公開發行募集資金投資項目“上海生產基地及研發中心和總部大樓建設項目”達到預定可使用狀態日期由原計劃2023年9月延長至2024年9月。公司獨立董事對該議案發表了明確同意的獨立意見，保薦機構對募集資金投資項目延期情況進行了核查，并出具了核查意見。

七、專項意見說明

　　（一）獨立董事意見

公司獨立董事認為：本次募集資金投資項目延期是公司根據項目實施的實際情況做出的審慎決定，不會對公司的正常經營產生重大不利影響。項目的延期未改變募集資金投資項目的投資總額、實施主體、投資內容和募集資金的投資用途，不會對募集資金投資項目的實施造成實質性的影響，決策和審批程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規及公司《募集資金管理制度》的規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東特別是中小股東利益的情形。綜上，獨立董事同意公司本次募集資金投資項目延期的事項。

（二）監事會意見

　　監事會認為：公司本次對募集資金投資項目延期不存在變相改變募集資金投向，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的情形，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定，不會對公司的正常經營產生不利影響，符合公司發展規劃。綜上，監事會同意公司本次募集資金投資項目延期的事項。

（三）保薦機構專項核查意見

經核查，保薦機構認為：公司本次募集資金投資項目延期是公司根據項目實施的實際情況做出的審慎決定，項目的延期未改變募集資金投資項目的投資總額、實施主體、投資內容和募集資金的投資用途，不存在變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。本次募投項目延期事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意的獨立意見，履行了必要的審批程序。公司本次募投項目延期符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規及公司《募集資金管理制度》等相關規定。

綜上，保薦機構對公司募投項目延期的事項無異議。

　　八、上網公告附件

　　（一）《上海宏力達信息技術股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》；

　　（二）《華泰聯合證券有限責任公司關于上海宏力達信息技術股份有限公司部分募投項目延期的核查意見》。

　　特此公告。

　　上海宏力達信息技術股份有限公司董事會

　　2023年9月28日

證券代碼：688330 證券簡稱：宏力達 公告編號：2023-034

　　上海宏力達信息技術股份有限公司

　　關于獨立董事任期屆滿

　　暨補選獨立董事的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

上海宏力達信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年9月27日召開公司第三屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于獨立董事任期屆滿暨補選獨立董事的議案》，現將具體情況公告如下：

　　一、獨立董事任期屆滿情況

公司現任獨立董事陳康華先生自2017年10月15日起擔任公司獨立董事，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司獨立董事管理辦法》等法律法規的有關規定，獨立董事連續任職不得超過六年，因此陳康華先生的任期即將屆滿，向公司董事會提交了書面申請，申請辭去公司第三屆董事會獨立董事職務，離任后不再擔任公司任何職務。

根據有關規定和書面申請，為了確保董事會的正常運作，陳康華先生在公司2023年第二次臨時股東大會選舉出新任獨立董事前，將繼續履行公司獨立董事職責。陳康華先生在擔任公司獨立董事期間恪盡職守，勤勉盡責，為公司的規范運作和健康發展發揮了積極作用，公司董事會對陳康華先生在任職期間為公司所做的貢獻表示衷心感謝。

　　二、獨立董事補選情況

為保證公司董事會正常運作，根據《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規及《公司章程》的規定，經董事會提名委員會對推薦人選的資質進行審核，并征求了獨立董事候選人本人意見，公司董事會提名魏云珠女士為公司第三屆董事會獨立董事候選人，簡歷詳見附件。

魏云珠女士已取得獨立董事資格證書。截至本公告披露日，魏云珠女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，不存在《公司法》及《公司章程》規定的不得擔任董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形，不屬于失信被執行人，符合《公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司獨立董事管理辦法》等相關法律法規及《公司章程》規定的任職資格。

　　上述董事會獨立董事候選人經2023年第二次臨時股東大會審議通過后，將與公司現任的其他董事組成公司第三屆董事會，其任期自公司2023年第二次臨時股東大會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

三、獨立董事意見

公司獨立董事認為：經過對公司第三屆董事會獨立董事候選人魏云珠女士的背景、工作經歷的了解，我們認為獨立董事候選人魏云珠女士任職資格符合相關法律法規對董事任職資格的要求，不存在《公司法》《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形，未受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒。公司獨立董事候選人的提名程序符合《公司法》等有關法律法規以及《公司章程》的規定。此外，獨立董事候選人的教育背景、工作經歷均能夠勝任獨立董事的職責要求，符合《上市公司獨立董事管理辦法》以及公司《獨立董事工作制度》中有關獨立董事任職資格及獨立性的相關要求。

綜上，公司獨立董事同意提名魏云珠女士為公司第三屆董事會獨立董事候選人，并同意將該議案提交至公司2023年第二次臨時股東大會審議。

　　特此公告。

　　上海宏力達信息技術股份有限公司董事會

　　2023年9月28日

魏云珠女士，1969年7月出生，本科學歷，注冊會計師。現任中岳華（上海）會計師事務所（普通合伙）審計經理。曾任中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙）高級審計經理、上海耀澄貿易有限公司財務負責人、江蘇蘇利精細化工股份有限公司副總經理、寧波均勝電子股份有限公司獨立董事。

截至本公告披露日，魏云珠女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，不存在《公司法》及《公司章程》規定的不得擔任董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，符合《公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司獨立董事管理辦法》等相關法律法規及《公司章程》規定的任職資格。

　　證券代碼：688330 證券簡稱：宏力達 公告編號：2023-031

　　上海宏力達信息技術股份有限公司

　　關于調整第三屆董事會審計委員會

委員的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

根據中國證券監督管理委員會發布的《上市公司獨立董事管理辦法》（2023年9月4日起施行）有關規定，審計委員會成員應當為不在上市公司擔任高級管理人員的董事。上海宏力達信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年9月27日召開公司第三屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于調整公司第三屆董事會審計委員會委員的議案》，經公司董事會選舉，同意對第三屆董事會審計委員會委員進行調整，公司董事兼副總經理唐捷先生不再擔任審計委員會委員。調整前后委員會成員情況如下：

調整前：

　　文東華（召集人）、龔濤、唐捷

　　調整后：

　　文東華（召集人）、龔濤、江詠

　　調整后的董事會審計委員會委員任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

　　特此公告。

　　上海宏力達信息技術股份有限公司董事會

　　2023年9月28日

　　證券代碼：688330 證券簡稱：宏力達 公告編號：2023-033

上海宏力達信息技術股份有限公司

　　第三屆監事會第十次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

上海宏力達信息技術股份有限公司（以下簡稱為“公司”）第三屆監事會第十次會議于2023年9月27日以現場結合通訊的形式召開，本次會議已依照《公司章程》于2023年9月22日發出通知，會議由監事會主席于義廣先生召集和主持，會議應到監事3名，實際出席監事3名。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　與會監事經過表決，一致形成以下決議：

（一）審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

監事會認為：公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律、法規、規章、規范性文件以及公司募集資金管理制度等相關規定，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，并且能夠提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。

　　綜上，公司監事會同意公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《宏力達關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-030）。

　　（二）審議通過《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》

監事會認為：公司使用暫時閑置自有資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的理財產品，上述事項的決策程序符合相關規定，有利于提高閑置自有資金的存放收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。

　　綜上，監事會同意公司本次使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《宏力達關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-029）。

　　（三）審議通過《關于部分募投項目延期的議案》

監事會認為：公司本次對募集資金投資項目延期不存在變相改變募集資金投向，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的情形，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定，不會對公司的正常經營產生不利影響，符合公司發展規劃。

　　綜上，監事會同意公司本次募集資金投資項目延期的事項。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《宏力達關于部分募投項目延期的公告》（公告編號：2023-032）。

　　特此公告。

上海宏力達信息技術股份有限公司監事會

　　2023年9月28日

　　證券代碼：688330 證券簡稱：宏力達 公告編號：2023-035

　　上海宏力達信息技術股份有限公司

　　關于召開2023年第二次

　　臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年10月16日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　（一） 股東大會類型和屆次

　　2023年第二次臨時股東大會

　　（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2023年10月16日 14點30分

　　召開地點：上海市長寧區延安西路2588號上海千禧海鷗大酒店二樓海納廳

　　（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年10月16日至2023年10月16日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

　　（七） 涉及公開征集股東投票權

　　無。

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述本次股東大會審議議案已經公司第三屆董事會第十二次會議審議通過。議案內容詳見公司于2023年9月28日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》披露的相關公告。

公司將在2023年第二次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載《2023年第二次臨時股東大會會議材料》。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

　　（三） 公司聘請的律師。

　　（四） 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　1、自然人股東親自出席的，應出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件；委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書原件和受托人身份證原件。

2、法人股東由法定代表人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、法定代表人身份證明書原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權委托書（加蓋公章）。

3、股東可按以上要求以郵件、信函、傳真的方式進行登記，信函到達郵戳和郵件、傳真到達日應不遲于2023年10月13日17:00，郵件、信函、傳真中需注明股東姓名、身份證號碼、股東賬戶號、聯系電話及注明“股東大會”字樣。通過郵件、信函或傳真方式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。

　　六、 其他事項

（一）本次現場會議出席者食宿及交通費自理。

　　（二）參會股東請攜帶相關證件提前半小時到達會議現場辦理簽到。

　　（三）會議聯系方式：

　　傳真：021-64372035

　　郵箱：hld.mail@holystar.com.cn

　　郵政編碼：200233

特此公告。

　　上海宏力達信息技術股份有限公司董事會

　　2023年9月28日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　上海宏力達信息技術股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年10月16日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。